Noticias, convocatorias

 

ANUNCIO

 

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

 

CARBONICAS ALAVESAS, SOCIEDAD ANONIMA

 

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 31 de Marzo de 2021, se convoca a los Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Salón Álava del Hotel NH Canciller Ayala de Vitoria-Gasteiz, calle Ramón y Cajal, número 5, el día 11 de Junio de 2021 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de no producirse el quórum necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

Primero.- Registro de Accionistas asistentes, presentes y representados.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2020.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2020.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2020.

Quinto.- Ratificación de la firma del contrato de arrendamiento del inmueble de la Sociedad a efectos del Art. 160.f de la LSC.

Sexto.- Aprobación de la remuneración por dietas de asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Octavo.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

 

Se recuerda a los Accionistas que lo deseen que pueden solicitar la entrega personal o el envío gratuito de las propuestas de acuerdos objeto del Orden del Día.

 

En Vitoria-Gasteiz, a 3 de Mayo de 2021

 

El Secretario del Consejo de Administración

Eduardo Knörr Alonso

 

_______________________________________________________________________________________________________